Zarządzenie nr 1069/2011 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw kontroli Spółki Przedsiębiorstwo "Zamek Książ" w Wałbrzychu Sp. z o. o.
ZARZĄDZENIE Nr 1069/2011
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 26 sierpnia 2011 roku
w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw kontroli Spółki
Przedsiębiorstwo "Zamek Książ" w Wałbrzychu Sp. z o. o.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz.1591 z późn. zm.), w związku z art 212 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037) zarządzam, co następuje:
§ 1
Realizując prawo kontroli przysługujące Gminie Wałbrzych, jako wspólnikowi Spółki Przedsiębiorstwo "Zamek Książ" w Wałbrzychu Sp. z o.o., powołuję Zespół doradczy do spraw kontroli.
§ 2
1. Zadaniem Zespołu doradczego, w składzie:
-
Janina Bilat- Przewodniczący
-
Agnieszka Wawrzyniak-Pichla - Członek
-
Izabela Rachuba-Głód - Członek
jest udział w czynnościach kontrolnych wykonywanych przez wspólnika zgodnie z Planem kontroli, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Udział w czynnościach kontrolnych osób wymienionych w ust. 1 realizowany będzie na podstawie odrębnych upoważnień.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Załącznik
do Zarządzenia nr 1069/2011
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 26 sierpnia 2011r.
Plan Kontroli Spółki Przedsiębiorstwo "Zamek Książ" w Wałbrzychu Sp. z o. o.
-
Celem kontroli realizowanej na podstawie art. 212 ksh jest wykrycie nieprawidłowości w działalności Spółki oraz wskazanie możliwych źródeł i przyczyn zaistnienia.
-
Przedmiotowa kontrola działalności spółki polegać będzie na:
-
sprawdzeniu dokumentów spółki w zakresie formalno-prawnym, w tym:
-
polityki rachunkowości spółki,
-
instrukcji obiegu dokumentów,
-
umów,
-
regulaminów i instrukcji wewnętrznych,
-
kontroli finansowej, obejmującej:
-
ustalenie stanu faktycznego liczb i innych wielkości na poziomie sprawozdania finansowego wg stanu na dzień 30.06.2011 r.,
-
porównanie stanu rzeczywistego z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami wewnętrznymi,
-
wskazanie możliwych przyczyn niezgodności,
-
kontroli organizacyjno-zarządczej obejmującej sprawdzenie:
-
schematu organizacyjnego,
-
zgodności rzeczywistych działań z zaplanowanymi,
-
funkcjonowanie kontroli wewnętrznej,
-
Z przeprowadzonej kontroli działalności spółki sporządzony zostanie raport, do dnia 20 października 2011 roku.